中国农业发展银行内江市分行开展反洗钱客户身份识别进行客户身份重新识别

为进一步提高反洗钱工作质量和效率，查补反洗钱基础工作空白，有效防范洗钱风险，我行最近几天启动反洗钱客户识别和私下交易专项自查工作。

对于管辖的客户，现状为正常对现有客户进行逐一自查，确保客户身份证号，注册资本等基本信息和法人实益所有人，实际控制人，控股股东等身份信息的完整性和准确性如果自检发现客户基本信息有误或身份识别有误，需要进行排查改造，收集完善客户最新信息，进行客户身份重新识别

对公私交易进行核查我行组织辖内机构对2021年1—7月的公，私交易情况进行全面核查，尽可能收集资金交易使用基本数据，发现异常情况及时上报上级行各级行在了解各类可疑交易活动全流程交易模式和背景的基础上，深入了解各类交易流程和环节中的可疑交易识别点，结合客户身份，资金交易和行为特征，做好交易监测，特别是私下交易，努力提高大额和可疑交易的有效性和报告质量

通过此次自查工作，进一步强化了银行反洗钱管理，强化了银行员工反洗钱工作的责任感和能力，提升了银行反洗钱工作的质量和效率。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。